广东温氏集团财务有限公司关于2023年度报告补充披露的公告
广东温氏集团财务有限公司（以下简称温氏财务公司）于2024年4月30日公告了《广东温氏集团财务有限公司2023年度信息披露报告》，根据公司治理有关规定，对该报告补充披露信息如下：
二、公司治理信息（四）董事会成员简历
温志芬先生，汉族，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任温氏股份董事长，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员，广东温氏集团财务有限公司董事。
林建兴先生，汉族，1978年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任温氏股份副总裁兼财务总监，广东欣农互联科技有限公司董事，广东温氏集团财务有限公司董事。
李炜钊先生，汉族，1983年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任集团财务运营部副总经理兼财务公司董事长。
邬大安先生，汉族，1984年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任广东温氏集团财务有限公司总经理、董事。
刘志斌先生，汉族，1981年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任广东温氏集团财务有限公司风险总监、董事。
（五）监事会成员简历
邵旺志先生，汉族，1978年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任温氏集团财务运营部副总经理、广东温氏集团财务有限公司监事会主席。
邱玉梅女士，汉族，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任广东温氏集团财务有限公司财务部副主任、职工监事。
罗海燕女士，汉族，1991年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任广东温氏集团财务有限公司营业部副主任、职工监事。
（六）高级管理人员简历
邬大安先生、刘志斌先生（见董事会成员简历）。
梁亮先生，汉族，1982年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任广东温氏集团财务有限公司副总经理。
（七）薪酬制度及薪酬情况
1.薪酬制度与管理架构
温氏财务公司施行的薪酬管理制度包括《广东温氏集团财务有限公司薪酬管理办法》《广东温氏集团财务有限公司绩效管理办法》。温氏财务公司董事会负责公司的薪酬管理制度和政策设计，审核公司绩效考核指标及考核结果，对薪酬管理负最终责任；监事会负责监督薪酬制度实施情况；综合管理部是公司人员薪酬管理的常务机构，协助董事会、高级管理层做好薪酬政策研究与制度设计，跟踪日常薪酬管理事务；稽核管理部负责对公司薪酬进行审计。
2.薪酬信息
（1）薪酬组成。温氏财务公司薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利性收入等构成，绩效薪酬是支付给员工的业绩报酬，与组织及个人绩效考核结果挂钩。
（2）风险调整标准。温氏财务公司根据监管规定，引入了风险成本控制指标对公司绩效薪酬水平进行了约束。2023年，温氏财务公司风险成本控制指标均满足标准，未出现因风险成本控制不到位触及公司薪酬水平约束的标准。
（3）薪酬延期支付情况。温氏财务公司在薪酬管理办法中明确了对公司高级管理人员及核心关键岗位人员进行绩效薪酬延期支付，其中高级管理人员按50.1%的比例执行延期支付、核心关键岗位人员按40.1%的比例执行延期支付。2023年，温氏财务公司对7人执行了绩效薪酬延期支付。（4）绩效薪酬追索扣回情况。温氏财务公司于薪酬管理办法中明确了绩效薪酬追索扣回适用情形及扣回比例。温氏财务公司根据内外部检查发现问题，累计扣回4人次责任人的绩效薪酬合计37200元。
